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| 近日，颍泉农商银行文昌阁支行凭借高度的警觉性和专业性，成功拦截了一起可疑的涉诈资金转移案件，有效保护了客户的资金安全。此次事件中，颍泉农商银行工作人员通过尽职调查、系统查询及与公安机关的紧密合作，成功堵截了5万元的涉诈资金。 近日，客户张某致电颍泉农商银行文昌阁支行，预约取现15万元。次日早上9点，张某来到银行网点办理取现业务。柜员随即对张某进行了询问，了解其资金来源及用途，然而，通过柜面人员进一步核实后，发现张某的资金来源及用途存在诸多疑点。于是，银行立即上报总行，并与属地公安机关进行核实。 经过公安机关的深入调查，确认张某账户流入资金存在异常。银行随即对张某的账户进行了只收不付的处理，成功堵截了5万元的涉诈资金。颍泉农商银行将继续加强反诈工作，共同构建更加牢固的反诈防线，守护广大客户的资金安全。 |
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