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反诈“防火墙”守护群众“钱袋子” 我市建成“两卡”线索风险防控平台，1至7月“两卡”线索同比下降21.27% “你刚才支付的5万元，涉及电诈案件，已被成功扣押。”市民王某某怎么也想不到，自己差点成了电诈案件受害者。 前不久，王某某在某交友平台认识一名“高富帅”，对方称，有一个一本万利的生意，询问王某某有没有兴趣参与。王某某心动，按照对方要求转款5万元。犯罪嫌疑人到银行取现时，被公安机关当场抓获。 警方反应如此迅速，得益于阜阳市“两卡”（银行卡、电话卡）线索风险防控平台。 犯罪嫌疑人到达银行柜台时，系统自动比对，发现异常后，第一时间把信息推送给银行大堂经理。经进一步核查，发现该“客户”具有较大洗钱嫌疑，警银密切联动，成功扣押涉诈资金5万元，并将洗钱犯罪嫌疑人抓捕归案。 “以往的电诈案件预防和侦破中，难免会有数据壁垒及延迟响应。”市公安局刑警支队反电诈中心负责人介绍，例如公安部门已经掌握某名可疑人员的信息，但是银行系统没有预知，就会让犯罪分子有机可乘。 阜阳市“两卡”线索风险防控平台汇集公安、银行、通信运营商三方资源，形成安全有效的“数据池”，为“两卡”风险防控提供有力的数据支撑。 有些电诈分子为了将诈骗资金“洗白”，会在各家银行来回转账。为了避免不同单位之间因风险防控水平不同形成“洼地效应”，市公安局刑警支队反电诈中心深入28家银行和4家通信运营商开展专题调研，收集反电诈工作问题、建议21条，结合电诈犯罪规律，在平台科学设计4类19条赋分预警规则，实行“两卡”风险防控一个标准认定、一把尺子衡量、一套流程处置。 目前，阜阳市“两卡”线索风险防控平台已完成开办卡行为异常、跨区域流窜异常、大额资金预约取现异常预警等模块嵌入，实现防范宣传精准推送、轨迹数据全量积累、人卡关系多维分析、预警信息自动推送、存量账户批量比对等功能，进一步破解“两卡”治理难题。 “在打击‘两卡’犯罪中，犯罪分子往往以‘不知道’为由逃避打击。”市公安局刑警支队反电诈中心负责人告诉记者，该平台将防诈宣传进一步前置，在群众扫描二维码提交身份信息后，根据开办“两卡”、柜面取现、账户提额三种业务类型，针对性播放三类防诈宣传短视频，现场签订电子版《不参与“两卡”犯罪承诺书》并留存备案。平台运行以来已备案85.2万人，既对不法分子形成有力震慑，也解决了犯罪分子以“不知道”“不了解”为由逃避打击的问题。 据统计，今年1月平台建成使用以来，累计录入研判数据85.2万条，产出预警23.8万条，1至7月全市“两卡”线索同比下降21.27%。前不久，该平台荣获全省公安系统第二批改革创新“揭榜挂帅”活动铜奖。 |
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