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| 近日，太和县有三名老人来银行执行“秘密计划”，被银行工作人员识破后，经警方调查，原来他们差点沦为电信诈骗的“工具人”。究竟是什么样的“秘密计划”？为何会惊动警方？一起来看看。 “因为家里要装修，取款15万元。”近日，太和县某银行来了三名老人，他们均称，因为急需用钱而要取走大额现金，其中一人上来就要取15万元。 他们的异常举动，引起了银行工作人员的注意。当工作人员进一步询问老人卡内资金来源时，三个人支支吾吾表述不清，有的说是在外地的儿女转来的，有的称是别人的还款。工作人员怀疑他们和洗钱有关，当即报了警。 太和县公安局刑侦大队接到银行的报案后，对三名老人展开了调查。 “手机里看到信息，有人说刷流水就能领到‘扶贫基金’，还说这是投资乡村振兴。”面对警方的询问，老人一头雾水，觉得自己明明是做好事，眼看就可以领到“扶贫基金”了，怎么还犯法了呢？ 其中一人介绍，他们在微信群里看到注册“中国扶贫发展基金会”成为会员，就可以申请“扶贫基金”。于是，他们按照要求下载了APP。随后，“中国扶贫发展基金会”客服回复称，因申请名额有限，需要申请人提供一张实名未逾期的银行卡，完成147万元的“流水包装”，才能获得“扶贫基金”。 去银行之前，客服还给老人们上了一堂“培训课”，告之去银行取款的全部流程以及话术。还特别叮嘱老人，这是一次“秘密计划”，一旦泄露就取消其申请“扶贫基金”的资格。 “人家给咱打款，还能有啥问题？”在老人看来，反正自己没有花一分钱，只是按照要求拿着银行卡去一趟银行取钱，这“扶贫基金”来得太容易了。 三人经过反复“演练”之后，来到了银行准备完成“秘密计划”，没想到没出银行就被带到了派出所。 警方经过核实，认为这是诈骗分子的新花样：以刷流水“包装账户”申请“扶贫基金”、投资乡村振兴建设为诱饵，让老人们沦为电诈“工具人”。诈骗分子将涉诈资金转账至老人提供的银行卡里，再要求老人将钱全部取现后存入其他银行卡，达到洗钱的目的。 目前，三人因出借自己的银行卡另作他用被太和县公安局依法予以行政处罚，案件正在进一步办理中。 提醒 太和县公安局刑侦大队民警介绍，上述老人遇到的套路为：不法分子先是冒充国家权威组织机构，通过邮件、网络等渠道，向不特定群体发布“乡村振兴补贴”“免费申领扶贫金”等虚假信息，引导其下载相关APP，并拉其入群；再以“专业”服务包装“官方”客服，声称该项目是国家帮农民申请扶贫资金的好政策，三令五申要求群内人员遵守国家保密法，按规定使用扶贫资金且不能对外泄露，教唆其向银行工作人员编造身份、隐瞒所汇款项真实来源及用途。期间，相关群组人员从旁协助，不断发送虚假的成功申领“扶贫基金”信息进行利诱。 民警提醒，涉诈高风险APP套路多，下载APP时切勿点击陌生链接，不安装来历不明的APP；国家政策均会通过官方渠道发布，不会通过非正规渠道进行资金拨付；凡是要求提供个人银行卡、电话卡、支付密码等包装流水的，都是电信诈骗；不要接受来历不明的大额转账，更不要帮助陌生人提现、存款。 |
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