“跑分”工作室被一锅端

2024-7-2 07:59| 编辑: 刘黎 | 查看: 3699| 评论: 0|原作者: 全媒体记者楚楠楠通讯员李思屹|来自: 颍州晚报

“跑分”工作室被一锅端

11人借出银行卡洗钱

因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑

出借自己的银行卡帮人“跑分”，结果沦为犯罪“工具人”。此前本报报道的李某甲等11人参与“跑分”一案，近日有了最终结果：因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，11人被判处有期徒刑1年至4年10个月不等的刑期。

　　两年前，家住阜南县的陈某某找到朋友李某乙，称有一个来钱快的路子，用银行卡给一些网络赌博和电信诈骗资金过账洗钱，每过1万元就会有100元的好处费。当时，李某乙生意不好，就答应了陈某某。因为“跑分”需要大量的银行卡，李某乙就找到堂兄李某甲。李某甲急着用钱，就轻信了李某乙。

　　三人一拍即合，合伙在阜南县某社区一出租房内，成立了“跑分”工作室。由李某甲租房，李某乙提供电脑并协助李某甲参与工作室日常管理，陈某某负责在网络赌博平台注册管理账号与“上家”对接业务。常某某、张某某受安排全天候充当“跑分手”，操作转账洗钱。

　　李某甲不仅自己铤而走险，还将妻子等家人拉入了犯罪的深渊。他们共提供34张银行卡、支付宝账户供李某甲等人使用，并积极和李某甲实施转账、取现等，帮助其完成犯罪资金的转移。

　　案发后，经检察机关审查，该案涉案银行卡共计34张，涉案资金流水高达4000万元。李某甲等11人陆续被抓获或主动投案。

　　公诉机关认为，本案中，李某甲等人明知是犯罪所得，而向他人提供银行卡用于为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动转账洗钱，又代为操作转账、取现等，其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

　　阜南法院对此案进行一审后，判处李某甲等11人有期徒刑1年至4年10个月不等的刑罚。其中，对该“跑分”团伙的组织者和骨干分子李某甲等4人从重处罚。

　　一审判决后，被告人李某乙、常某某提出上诉。近日，阜阳市中级人民法院审理后，裁定驳回上诉，维持原判。

　　提醒：一些不法分子受经济利益驱使，为违法犯罪人员提供银行卡、手机卡或者相关的支付账户，并且协助犯罪分子转账、取现，成为电信诈骗犯罪的重要“帮凶”，触犯刑法。因此，市民千万不要轻信高额报酬的兼职，更不要随意出租出售银行卡、电话卡，以防陷入“洗钱”陷阱，或者遭遇电信网络诈骗。

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