接个“大单”，被卷入洗钱案

2024-6-14 08:07| 编辑: 谢珊珊 | 查看: 9674| 评论: 0|原作者: 全媒体记者楚楠楠实习生吴书琦|来自: 颍州晚报

　　顾客一次性购买价值几万块钱的酒水……接到这样的“大单”，作为商家肯定很高兴，可生意还未做成，却发现银行卡被冻结。原来，他们被电信诈骗团伙利用，让警方盯上了。近日，颍上县公安局刑侦大队联合网安大队，成功抓获6名涉诈犯罪嫌疑人，还商户清白。

　　案件：

　　两商家接了“大单”后

　　银行卡被冻结

　　“你好，我的银行卡被冻结了……”此前，颍上县公安局刑侦大队反电诈中心突然接到一通电话。电话那头，是在颍上经营烟酒的商家王某。民警安抚了王某的情绪后，详细了解了情况。

　　随后，同样在颍上经营烟酒行的汪某，来到反电诈中心报警称，自己的银行卡也莫名被冻结了。民警了解后确认，两名商户的银行卡确实是警方冻结的，而被冻结的原因，均是有客户一次性购买几万元酒水要求送货上门，而他们银行卡收到的货款，竟都来自电信诈骗的受害人。

　　“电信诈骗嫌疑人很有可能利用这些商户洗钱。”民警立即行动，按照对方留给汪某和王某的送货地址，通过一系列的调查，迅速确定了其中一名嫌疑人程某。

　　“这极有可能是团伙作案。”民警继续开展调查，通过不懈努力终于确定了假意买酒进行洗钱的嫌疑人行踪。

　　近日，刑侦大队组织10余名警力前往合肥，在步行街附近发现并抓获2名嫌疑人后，通过审讯得知几人刚约好到酒馆吃顿散伙饭。民警迅速赶到，一推门，发现屋里除了程某外还有3名“上线”。

　　就这样，该团伙落网。据警方初步分析，6人服务于境外诈骗窝点，先是假意买烟酒，将受害人被骗资金打到烟酒商家账户，再通过买酒、销酒来洗钱。

　　记者昨日了解到，目前该案还在进一步侦办中。

　　提醒：

　　警惕诈骗分子的新型洗钱方式

　　颍上县公安局办案民警介绍，上述两个商家遇到的是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱，从之前的银行取现换虚拟币等方式，转为通过烟酒店、花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

　　诈骗分子会优先购买方便变现的商品，提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶。此外，还可能导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣。

　　警方提醒，广大商户在经营时，需谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝接受来历不明的钱款，不给骗子可乘之机。不要随意提供收款码和银行账号，避免成为骗子洗钱的工具。

　　若发现银行账户出现异常，应联系银行查明原因，并及时报警求助。

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