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从“幸运儿”到“工具人”

2024-5-20 09:20| 编辑: 刘黎 | 查看: 4980| 评论: 0|原作者: 全媒体记者楚楠楠|来自: 颍州晚报

从“幸运儿”到“工具人”

收到“幸运快递”后，被诱骗替诈骗分子洗钱

近期此类案件多发，警方作出提醒

精准补助领取扶贫款？先做征信评估再领钱？最近，诈骗分子盯上“乡村振兴扶贫”，设置陷阱引诱他人为自己“跑分”。这不，颍泉居民何先生在收到一封不明快递后，原本以为能领取“福利”，不料却成为骗子的“工具人”。

　　何先生回忆，前段时间他因资金周转想贷款，但自身征信状况不佳，正规渠道无法贷款。

　　正当何先生一筹莫展之际，他突然收到一份陌生快递，里面装着落款为“国家金融监督管理局”的“红头文件”，上面写着：“将对收到信件的人员发放扶贫款。”

　　这份从天而降的“红利”，让何先生喜出望外。抱着试试看的心理，何先生扫描了文件上的二维码，加入了一个企业微信群聊。

　　进群后，群内所谓的“咨询师”称，他们可以提供银行流水“包装”服务，专为征信薄弱的人办理贷款。“刷个流水能有啥事？刚好我需要。”何先生立刻心动了，在对方诱导下将自己名下多张银行卡提供给对方。

　　让人没想到，何先生的银行卡成为诈骗集团资金流的“洗白”工具，先后接收到全国各地多名受害人共15万元被骗资金。之后，何先生在对方安排下取现汇款至对方指定账户。期间，何先生在不知情的情况下，借出了自己的“两卡（银行卡、手机卡）”，成为诈骗分子的“工具人”。

　　记者昨日了解到，目前何先生因借出“两卡”，被诈骗分子用来洗钱，已被相关部门进行信用惩戒，此案还在进一步办理中。

　　记者从阜阳警方了解到，近期，临泉也有居民收到类似快递。包裹内装着所谓的“乡村振兴扶贫”宣传册，声称下载指定APP完成登记审核就可以免费领取“扶贫款”。扫码下载软件后，对方以银行卡流水不足需要额外包装为由，诱骗其提供银行卡“刷流水”。实际上，对方所谓的“刷流水”，就是用其银行卡接收涉诈资金，再转到指定账户内，完成洗钱。

　　提醒

　　阜阳警方介绍，这类案件中，诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“民族资产解冻”等幌子引诱受害人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。再进行洗脑引导，以流水不够为由，要求受害人交纳“保证金”“手续费”或者“帮忙转账”。最后，诱骗受害人接收涉案资金，取现后交给他们，实现洗钱的目的。

　　如何避免成为诈骗分子的“工具人”呢？阜阳警方提醒，首先，要保持警惕，不要轻易相信那些声称可以帮助你办理贷款的陌生人，如果需要贷款，应选择正规的金融机构，并按照正常的流程进行申请。

　　其次，要注意保护个人信息，不要随意将银行卡、身份证等重要信息透露给他人，更不要因一时贪念将自己的身份证、电话卡、银行卡及其它重要信息出租、出借或出售给他人使用，否则可能会被追究刑事责任。

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