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界首检察院运用大数据办理的这起法律监督案，被选为省级典型案例
近日，安徽省检察院发布大数据法律监督典型案例，其中，界首市检察院“空壳公司”大数据法律监督案例入选。 何为“空壳公司”？检察机关是如何打击相关犯罪的？如何利用大数据履行法律监督职能？今天，一起来看看。 有的人名下有70多家“空壳公司” 2019 年6月至2020年4月间，江某等人组织人员在我市办理公司营业执照以及配套的对公账户等，之后以每套500元到1000元不等的价格陆续收购60余套并出售，从中赚取差价。 2021年6月，江某因买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑3年4个月，并处罚金5万元。 当时，界首市检察院办案人员在办理该起案件时发现，江某除了买卖国家机关证件外，还涉嫌倒卖上述60余家“空壳公司”的营业执照。 通过分析，办案人员发现，这60余家“空壳公司”成立时间集中，注册资本均为认缴，多为商贸、网络科技公司。此外，关联人员在“空壳公司”中交替担任法定代表人、监事、股东，公司的注册经营地址明显为虚假等。 界首市检察院第四检察部负责人闫永介绍，“空壳公司”被称为“皮包公司”或“空头公司”，是指没有实际经营场所、不从事实际经营活动，通常由不法分子组织人员集中成立，用来作为网络诈骗、赌博等犯罪工具的公司。 “我们以上述‘空壳公司’特征为切入点，开展‘空壳公司’线索排查工作。”闫永说，办案人员通过调阅刑事卷宗，以倒卖营业执照犯罪人员为基础，进一步扩大关联人员及其任职公司数据规模。 闫永介绍，在案件办理过程中，办案人员发现有人名下有70多家公司，有的注册地是假的，有的公司为网络诈骗分子“洗钱”金额达5000万元。 梳理线索，建立清理“空壳公司”联动机制 大数据法律监督模型，是检察机关运用大数据分析和数据挖掘技术开展法律监督的新途径。本案中，检察机关通过调阅犯罪分子刑事卷宗材料，与工商、税务、社保等数据比对分析，最终锁定“空壳公司”线索共690余条。其中，我市辖区290余条线索移送市场监管部门，正在履行吊销程序，其他400余条线索移交外地。 同时，检察机关以此为契机，梳理近年来全市办理的买卖营业执照犯罪，发现有26人的犯罪行为与江某等人的犯罪行为高度相似。目前，正在利用该模型对其中涉及的空壳公司线索进行排查办理。 在案件办理过程中，检察机关充分发挥“府检”联动机制，与税务、人力资源和社会保障、公安等部门联动，调取涉案公司的税费、社保缴纳以及用水用电记录，关联人员、经营场所等信息，掌握充足的证据。界首市检察院还与市场监管部门签订《关于建立“空壳公司”清理活动协助机制的意见》，建立了案件线索双向移送、通报、会商研判等机制，实现了案件的高质效办理。闫永说：“对‘空壳公司’的清理，有利于从源头上遏制违法犯罪活动的发生，维护市场秩序。” |
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